Установлено, что с января 2016 года по декабрь 2017 года физические лица оказывали услуги по обналичиванию денег, при этом незаконно извлекая доход от суммы обналиченных средств в особо крупном размере. Сумма незаконного дохода составила более 15 млн рублей.

В ходе следственных действий проведено более 30 обысков в помещениях, где сотрудники полиции изъяли бухгалтерскую документацию, печать подконтрольных организаций и государственных органов, ключи доступа к банковским счетам, компьютерную технику, более 80 банковских карт.

По этому факту следственной частью СУ УМВД России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление иных участников организованной группы и лиц, оказывающих им содействие, а также устанавливается имущество, приобретенное фигурантами в процессе легализации незаконно полученного дохода, в целях наложения ареста.