Прокуратура Чувашии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителей и руководителей ООО "Старт-Инвест", сообщает regnum.ru.

Согласно материалам дела, злоумышленники создали общество для привлечения средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60−79% годовых. В целях придания видимости законной деятельности общества в период с 2011 года по 2015 год по заключенным договорам частично выплачивались проценты, говорится в сообщении.

"Впоследствии построенная по принципу финансовой пирамиды деятельность ООО "Старт-Инвест" на территории Чувашской Республики была прекращена, а полученные от 985 граждан денежные средства в размере 185 млн рублей похищены", — говорится в сообщении.

Следствие также считает, что злоумышленники осуществляли легализацию полученных средств: деньги перечислялись на счета созданных фирм-однодневок под видом оплаты договоров займа, оказания услуг, а затем средства снимались со счетов и использовались участниками по своему усмотрению.
Злоумышленников обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4ст. 174.1 УКРФ (легализация денежных средств). Дело направлено в Московский районный суд Чебоксары для рассмотрения по существу.

Отметим, что в Чувашии ежегодно возбуждаются и расследуются дела по факту организации финансовой пирамиды. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году было направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО "Экспресс Деньги 21", которого обвиняли в мошенничестве на 10 млн рублей. В Мордовии было утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего чебоксарца, который по версии следствия в 2013 году в Чебоксарах учредил ООО "Народный сейф" и под видом коммерческой деятельности привлекал средства граждан в "финансовую пирамиду".

Ущерб оценивается в 8 млн рублей. В январе 2016 года в Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в отношении 384 граждан. Сумма ущерба оценивается в размере более 93 млн рублей.

В ноябре 2015 года прокуратура заинтересовалась деятельностью кредитного потребительского кооператива "Финансовый двор", оценив общую сумму похищенных средств граждан в 5,5 млн рублей.

В июле 2015 года фигурантом уголовного дела стал руководитель кредитного потребительского кооператива "Сберегательный Союз", ущерб оценивался в 50 млн рублей. Тогда же по материалам прокурорской проверки под уголовное преследование попали руководители ООО "Народный сейф" (пострадавшими проходили 30 граждан, сумма ущерба оценивалась в 10 млн рублей).

В апреле 2015 года возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий руководства кредитного потребительского кооператива "ТрастКапитал". Потерпевшими считались более 100 граждан, ущерб оценивался в 20 млн рублей.