Предварительным следствием установлено, что в марте 2015 года 30-летний йошкаролинец со своим 31-летним приятелем и его 25-летней сожительницей создали организованную группу для хищений денег у граждан. Он зарегистрировал фирму для изготовления и строительства домов и бань "под ключ" из оцилиндрованного бревна.

Для привлечения клиентов злоумышленники широко рекламировали свою деятельность в СМИ, а также размещали объявления на популярных сайтах бесплатных объявлений. При поступлении заказа на строительство дома или бани заключался соответствующий договор и передавался аванс. В некоторых случаях производились работы по обустройству фундамента, после чего клиенты вносили предоплату для закупки сруба. Затем лжестроители под различными предлогами прекращали общение с заказчиками.

Их деятельность была пресечена в 2016 году сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Марий Эл. Полицейские провели обыски и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности предприятий и другие вещественные доказательства. Правоохранители установили причастность обвиняемых к 24 фактам мошеннических действий в Татарстане, Марий Эл, а также Москве, Нижегородской, Ульяновской, Сахалинской и Амурской областей. Общий ущерб потерпевшим от деятельности злоумышленников составил около 10 млн рублей.

Находясь под следствием, йошкаролинец продолжил свою противоправную деятельность, используя другую фирму. Сотрудники полиции задокументировали еще девять эпизодов преступной деятельности.

Двое участников группы в настоящее время отбывают наказание в исправительной колонии за ранее совершенные аналогичные преступления. Они в составе другой организованной группы похитили у 89 граждан свыше 16 млн рублей. Другой их соучастнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет.