Мошенники регулярно предлагают клиентам банков брокерские или дилерские услуги, с помощью которых якобы можно приумножить свой капитал и осуществить высокодоходные инвестиции. При этом мошенники не имеют лицензий на осуществление такой деятельности и к реальным брокерам или дилерам не имеют никакого отношения. Их цель — вынудить клиента перевести им денежные средства.
Как попадаются на уловки мошенников
Клиенту банка звонят из компании, якобы предоставляющей брокерские или дилерские услуги. Ему обещают высокий доход, существенно выше, чем у конкурентов. Предложение кажется клиенту заманчивым, и он соглашается воспользоваться услугами этой компании и перевести деньги на карту третьего лица.
Однако, реальные брокерские или дилерские компании не просят перевести средства на карту третьего лица. Если вы выполните такой перевод, отозвать средства уже будет невозможно.
Как проверить надежность брокера?
Прежде чем переводить деньги компании, убедитесь, что у нее есть лицензия на осуществление брокерской или дилерской деятельности. Перечень российских компаний, у которых есть соответствующая лицензия, представлен на сайте Центрального банка РФ в Справочнике участников финансового рынка.
На защиту клиента встают и сами банки. Так, к примеру, по словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, в прошлом году Сбербанком была разработана AI-модель и алгоритмы фрод-мониторинга для помощи клиентам, попавшим на удочку так называемых "псевдоброкеров".
"Благодаря нашей системе было предотвращено более 850 млн рублей переводов, а также остановлена выдача более 600 кредитов для "инвестирования" на общую сумму 190 млн рублей. Эти средства наши клиенты собирались отдать в руки мошенникам", — отметил Станислав Кузнецов.
Последние комментарии
Сейчас или приспосабливаться или закрываться,зато те кто смог дальше работать в таких условиях ,уже точно не будут бояться трудностей
правильно давно пора было развивать местный туризм,столько классных мест у нас есть которые нужно только грамотно разрекламировать