Оперативники УФСБ совместно с сотрудниками УФНС пресекли противоправную деятельность, связанную с разработкой незаконной схемы для обналичивания денег.

Фигуранты на постоянной основе регистрировали множество юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. В целях создания видимости законности финансовых операций между клиентами "обналичников" и подконтрольными им фирмами заключались договоры на поставку товаров, оказание услуг, а также агентские договоры с физическими лицами.

В результате проведенных обысков в жилых квартирах, переделанных под офисные помещения для "фирм-однодневок", были изъяты печати, электронно-цифровые подписи, телефонные аппараты, а также другие предметы и документы, предназначенные для осуществления незаконной деятельности. В настоящее в качестве подозреваемого задержан житель Саратова. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.