Жителя Саратова уличили в создании фирм-однодневок

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту незаконного создания юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Оперативники УФСБ совместно с сотрудниками УФНС пресекли противоправную деятельность, связанную с разработкой незаконной схемы для обналичивания денег.

Фигуранты на постоянной основе регистрировали множество юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. В целях создания видимости законности финансовых операций между клиентами "обналичников" и подконтрольными им фирмами заключались договоры на поставку товаров, оказание услуг, а также агентские договоры с физическими лицами.

В результате проведенных обысков в жилых квартирах, переделанных под офисные помещения для "фирм-однодневок", были изъяты печати, электронно-цифровые подписи, телефонные аппараты, а также другие предметы и документы, предназначенные для осуществления незаконной деятельности. В настоящее в качестве подозреваемого задержан житель Саратова. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2