По версии правоохранителей, организованная группа — 9 неработающих жителей столицы региона в возрасте от 20 до 35 лет, двое из которых ранее судимы, с июня прошлого года занималась приобретением платежных карт у местных жителей, знакомых и трудовых мигрантов, выплачивая им от 5 до 30 тыс. рублей. Полученный доступ к расчетным счетам они использовали, предположительно, для проведения теневых операций с криптовалютой.

Ежемесячный объем транзакций превышал 50 млн рублей. Криминальный доход злоумышленники тратили на покупку премиальных автомобилей и заграничный отдых.

В ходе оперативно‑следственных действий проведено 8 обысков, в результате которых изъято свыше 30 млн руб., 6 дорогостоящих иномарок, а также 80 банковских и СИМ-карт, оформленных на других лиц, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Суд избрал двоим организаторам преступной группы меру пресечения в виде домашнего ареста, остальным ее участникам — подписку о невыезде. Расследование продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов их противоправной деятельности.