МВД Татарстана по требованию прокуратуры республики возбудило уголовное дело об организации финансовой пирамиды сотрудниками инвестиционной компании "Финико", сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, с августа 2019 года по декабрь 2020 года неустановленные лица от имени компании "Финико" организовали в Татарстане и других регионах РФ деятельность по привлечению средств граждан под предлогом инвестирования в высокодоходные инструменты, обещая клиентам доход в размере до 25% в месяц.

"Между тем лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании "Финико" не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована. Таким образом, злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей, которые распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды", — говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по статье об организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере (ч.2 ст. 172.2 УК РФ).

Основателем "Финико" называл себя казанский предприниматель Кирилл Доронин в интервью, опубликованном на одном из сайтов о деятельности компании. В том же интервью одним из соучредителей "Финико" он назвал трейдера Эдварда Сабирова.

Сам Сабиров в выступлениях, опубликованных на том же сайте, рассказывает, как много лет занимается трейдингом и получает высокий доход.

Помимо "Финико", Сабиров участвует и в других проектах. Так, он является совладельцем ООО "З-Сити" — одного из застройщиков наукограда Иннополис близ Казани. Партнером Сабирова по "З-Сити" выступает бывший министр связи РФ Николай Никифоров, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". По данным "СПАРК", принадлежащее Никифорову ООО "Развитие Иннополиса" 1 декабря 2020 года получило по 33,3% в ООО "Зион" и ООО "З-Сити", специализирующихся на проектах в области недвижимости в Иннополисе.

Совладельцем обеих компаний также является дизайнер Азат Тухватуллин, которого СМИ называют другом семьи Никифорова.

Сам Никифоров говорил в декабре "Интерфаксу", что входит в группу частных инвесторов, которая совместно с архитекторами подготовила предложения по комплексной застройке Иннополиса на 2021–2024 гг. Проект предполагает освоение около 700 тыс. кв. м., частные инвестиции в размере 70 млрд руб. и бюджетные — в 6,2 млрд рублей. Планируется строительство офисных помещений, жилья, соцобъектов, объектов торговли и развлечений.

Кто входит в пул инвесторов, Никифоров не раскрыл, отметив лишь, что в нем нет "заметных игроков в области девелопмента", а есть люди, которые "верят в проекты, подобные Иннополису, в нашей стране".

По оценке Никифорова, после реализации проекта население города может вырасти до 30-35 тыс. человек.

Сабиров в проекты в Иннополисе намерен инвестировать личные средства, это не связано с его деятельностью в "Финико", сообщали позднее казанские СМИ.

Иннополис основан в 2012 году, получил статус города в 2015 году. Сейчас в городе постоянно проживают 3,8 тыс. человек.