Предварительно установлено, что с октября 2023 г. на территории Казани злоумышленники вели деятельность по нелегальному обналичиванию денежных средств. У каждого из участников группы была своя специализация. Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие — перевозили наличные деньги, третьи — вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения.

Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн руб., а общий оборот обналиченных средств — не менее 2,5 млрд рублей. 

Следователями следственных подразделений полиции расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.