Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбуждено Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в октябре 2021 года.

"По версии следствия, в период с мая 2020 по август 2021 г. обвиняемые, действуя в составе организованной группы, совершали хищения денежных средств граждан, проживающих в Татарстане, Марий-Эл, Коми, Бурятии, Удмуртской Республике, а также в Московской, Иркутской, Самарской и Ульяновской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае.

Вкладчиков привлекали якобы высокодоходной финансовой деятельностью созданной ими платформы "Frendex" (Френдекс). В действительности же участники группировки действовали по принципу инвестиционной пирамиды, где выплаты осуществлялись за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Таким образом похищены денежные средства более трехсот физических лиц.

В сентябре 2022 г. задержаны два соорганизатора финансовой пирамиды — жители Казани, которые решением суда заключены под стражу.

В феврале 2023 г. в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 32-летний уроженец Альметьевска — топ-менеджер по Закамской зоне Татарстана, а также двое жителей Йошкар-Олы — 45-летний инженер-программист одной из гимназий города и 45-летний директор фирмы, которые являлись так называемыми "бронзовыми директорами" марийской ветки "Френдекса". В отношении них также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Еще четверо предполагаемых организаторов пирамиды "Френдекс" объявлены в международный розыск. Им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент одна из разыскиваемых задержана правоохранительными органами Турецкой Республики. Решается вопрос о ее экстрадиции в Российскую Федерацию", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.