Полицейские установили, что 5 июня заявитель ответил на звонок с неизвестного номера. Звонившая девушка представилась сотрудником службы доставки и сообщила, что на имя потерпевшего в их пункт выдачи поступили две посылки, но, чтобы их получить, нужно назвать паспортные данные и код из отправленного на его телефон сообщения. Не подозревая подвоха, мужчина продиктовал требуемые цифры.

Далее заявителю поступило сообщение от якобы специалиста портала "Госуслуги" о том, что его аккаунт взломан и злоумышленниками совершено хищение персональных данных потерпевшего. Также в сообщении был указан телефон для "обратной связи", по которому мужчина перезвонил.

Впоследствии в течение нескольких дней потерпевший общался по очереди с различными мошенниками, которые представлялись сотрудниками Росфинмониторинга, правоохранительных органов и Центробанка. Злоумышленники убедили заявителя, что иностранные преступники, изготовив фальшивые доверенности на основании похищенных паспортных данных, собираются получить от его имени и членов его семьи кредиты в различных банках, и чтобы их опередить необходимо самостоятельно оформить долговые обязательства.

Следуя полученным инструкциям, потерпевший для общения с "доброжелателями" приобрел новый сотовый телефон, а для "обнуления" кредитного потенциала получил в банке денежные средства в размере 2 миллионов 550 тысяч рублей, которые передал курьеру мошенников, мужчине на вид 20-25 лет, при встрече в р. п. Тереньга. Данное место заявителю указали злоумышленники, которые контролировали процесс передачи денег по видеосвязи на его сотовом телефоне.

Впоследствии мошенники в течение месяца под различными предлогами убеждали мужчину дополнительно оформить кредит под залог его автомобиля, собрать все сбережения и взять денежные средства в долг у знакомых. Исполняя их указания, потерпевший перевел на "безопасные" счета злоумышленников еще почти полтора миллиона рублей.

Общий ущерб, причиненный заявителю, составил более 4 миллионов 38 тысяч рублей. Только когда потерпевший исчерпал все финансовые возможности своей семьи, а мошенники продолжали настаивать на "декларировании" дополнительных денежных средств, он осознал себя жертвой преступления и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).