В ходе предварительного следствия установлено, что участники преступной группы за денежное вознаграждение оказывали услуги по открытию, ведению банковских счетов физических и юридических лиц, создав кредитную организацию, не имея для этого специального разрешения.

С января 2021 г. они привлекли ряд физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля имеющихся у них денежных средств, якобы в качестве оплаты за поставки товаров, либо оказании услуг, которые в действительности не осуществлялись.

Имея доступ к расчетным и банковским счетам подконтрольных им фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, злоумышленники осуществляли переводы и списание поступивших от клиентов средств в адрес подконтрольных лиц с назначением платежей по фиктивным основаниям. В дальнейшем деньги обналичивались и выдавались клиентам в эквивалентной внесенной сумме, с удержанием не менее 16% от суммы полученных на счета денежных средств в качестве вознаграждения.

С января 2021 г. по февраль 2025 г. организаторами преступной группы извлечен доход в сумме 31 016 206 рублей.

Следователями следственной части ГСУ областного полицейского главка по данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами регионального УФСБ России и силовой поддержке областного Управления Росгвардии проведено 28 обысков в жилых помещениях и офисах, в результате которых обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты осуществления незаконной банковской деятельности, в их числе: 22,5 млн руб., печати, электронные носители информации, компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственную базу.

Предполагаемые организаторы преступной деятельности и их соучастники задержаны. В настоящее время проводятся следственные и оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ до избрания меры пресечения.

Согласно действующему законодательству за совершение подобного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. Расследование уголовного дела продолжается.