По предварительным данным, один из злоумышленников разработал схему незаконного получения денежных средств. В свою противоправную деятельность в качестве заместителя и бухгалтеров он привлек знакомых. В период с мая 2023 г. по июнь 2025 г. фигуранты проводили банковские операции без соответствующей лицензии. Они организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных организаций. В дальнейшем под видом оплаты мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала. Деньги возвращались клиентам за вычетом вознаграждения в размере 15% от каждой операции. Доход от криминальной деятельности превысил 43 млн руб., оборот нелегального бизнеса составил 286 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков в их жилищах и офисах изъяты смартфоны, документация, печати различных организаций, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Также обнаружено порядка 10 млн руб. наличными.

Следователем ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. 

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности и ее возможных соучастников.