Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан пресекли деятельность организованной группы из 10 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что с января прошлого года злоумышленники принимали деньги от клиентов онлайн-казино. Деятельность велась через процессинговые площадки, на которых сообщники размещали данные приобретенных у третьих лиц банковских карт, — говорится в сообщении. — Полученные средства конвертировались в криптовалюту, которая переводилась организаторам подпольного игорного бизнеса. Комиссия за услуги составляла не менее 6% от оборота. Установленная на сегодняшний день сумма незаконного дохода составляет 4,3 млн рублей".
Задержанные пытались скрыть следы противоправной деятельности и представить себя как торговцев криптовалютой. Однако изобличающие их цифровые следы уничтожить не удалось.
"Следователем ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых полицейскими изъяты несколько сотен банковских карт, средства связи, компьютерная техника, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным — в виде домашнего ареста", — добавила Ирина Волк.
Последние комментарии
"для выгонки смолы (дегтя) из березы"??? 🧐
А будет ли такая помощь качественной? Хорошо, что бесплатно, но....