"Полицейские установили, что двое жителей региона разработали криминальную схему обналичивания денежных средств, встроив ее в легальные бизнес-процессы. Для реализации своего плана злоумышленники оформили ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов, а также изготовлением мебели. Они вели финансово-хозяйственную деятельность. Однако договоры заключались со значительно увеличенным — как правило, на 30–40% — объемом заявленных работ или планируемых к отгрузке товаров. Совершив несколько сделок, фигуранты выводили денежные средства в наличный оборот", — говорится в сообщении.

Пятеро сообщников выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов. За свои услуги подозреваемые получали 11–12% комиссионных. По предварительным подсчетам, таким образом соучастники обналичили около 190 млн рублей.

"Все участники  противоправной схемы задержаны. Пятеро из них находятся под домашним арестом, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — добавила Ирина Волк. — По имеющимся данным, ликвидированная оперативниками "обнальная площадка" — одна из крупнейших на территории Приволжского федерального округа".

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ.