В Пензенской области вынесли приговор четырем участникам организованной группы, которых обвиняли в незаконный банковской деятельности, принесшей им доход свыше 100 млн руб., сообщает региональное СУ СК РФ.
Следствием и судом установлено, что с 2013 г. по 2017 г. осужденные образовали не менее 35 так называемых "технических" фирм, привлекли более 60 лиц для выполнения функций подставных директоров "технических фирм" и "ИП", открыли для них расчетные счета более чем в 40 банках России.
Члены ОПГ за обналичивание и "транзит" денежных средств получали не менее 0,5% от поступавших сумм. Для осуществления незаконной банковской деятельности ими изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи "директора".
В ходе следствия установлено, что за указанный период объем операций, осуществленных участниками группы, составил более 2,5 млрд рублей. Членами ОПГ удержан комиссионный сбор за обналичивание денежных средств на общую сумму более 100 млн рублей.
Организатором преступной группы путем приобретения земельных участков, жилых и нежилых помещений легализованы денежные средства на общую сумму более 28 млн рублей.
С целью получения заблокированных в банках РФ денежных средств клиентов организатор ОПГ совершил фальсификацию доказательств по гражданским делам, представляя в суды подложные документы для получения положительных решений и дальнейшего вывода денежных средств.
В 2016 г. организатором и участницей ОПГ подделаны официальные документы и представлены в службу судебных приставов для взыскания с "технической" фирмы якобы имевшегося долга.
Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 1 млн руб., он взят под стражу в зале суда. Остальным участникам организованной группы судом назначены наказания в виде лишения свободы условно на срок от 1 года 6 месяцев до 3 лет со штрафами от 200 до 800 тыс. рублей. С подсудимых солидарно взыскано в доход государства более 100 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Уголовное дело расследовано при взаимодействии следователей регионального следственного управления с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.
Последние комментарии
Знакомство бойцов с современными спецсредствами, используемыми инкассаторами, добавит практической ценности этим сборам и поможет ребятам приобрести уникальные навыки.