Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и 13 членов преступного сообщества обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ст.ст.210, 172, 187 УК РФ), сообщает ведомство.
По версии следствия, в 2020 г. организатор преступного сообщества создал и контролировал три структурных подразделения, руководители и участники которых в зависимости от распределенных ролей подыскивали лиц, готовых за денежное вознаграждение фиктивно оформлять на себя статус индивидуальных предпринимателей и открывать коммерческие организации, передавая в пользование участникам сообщества свои банковские карты и иные инструменты ведения хозяйственной деятельности.
Получив контроль над фиктивными коммерческими субъектами, участники преступного сообщества проводили по их счетам финансовые операции с участниками рынка, желающими вывести денежные средства из безналичного расчета. За выдачу наличных денежных средств в обход государственного контроля участники преступного сообщества удерживали от 4 до 8% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платежные поручения.
Преступная деятельность пресечена в сентябре 2024 г. следователями регионального управления СК России и оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области.
За период с 2020 по сентябрь 2024 г. в ходе осуществления незаконной банковской деятельности участниками преступного сообщества использовались расчетные счета более 77 подконтрольных организаций, по которым было проведено не менее 320 млн руб. и получен преступный доход, превышающий 23 млн рублей.
Последние комментарии
Какой транзитный участок??? Рехнулись что ли так завираться, разрисовали, куда ведёт этот транзитный участок???? Сара и если сильно повезёт Елховка и то не сейчас.. Какая Шумерля люди???? Покажите мне выросшему в Сурском районе как по этому транзитному участку проехать в шемуршу))))) пожалуйста